Fon soruşturması kapsamında iki ayrı başlıkta adım atıldı. CNN Türk’ün 22 Eylül tarihli haberine göre Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Hedef Holding bünyesindeki Hedef Yatırım Bankası’nın 2 milyar TL’lik para transferi girişimini durdurdu. İşlem, İsviçre merkezli Swissquote adlı finansal kuruluşun Akbank nezdindeki muhabirlik hesabına yapılmak üzere bildirilmişti.
Haberde, bankanın işlem mahiyetini “swap işlemi” olarak bildirdiği, ancak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile yapılan görüşmelerde işleme karşılık gösterilen 40,9 milyon doların ilgili hesaba henüz geçmediğinin tespit edildiği aktarıldı. BDDK’nın bu tutarın ileri tarihli bir taahhüt niteliğinde olduğuna işaret etmesi üzerine MASAK’ın 2 milyar TL’lik işlemi durdurma kararı aldığı belirtildi. Söz konusu fon akışının neden gündeme geldiği ve işlemin bundan sonraki seyrine ilişkin ilave resmi açıklama haberde yer almadı.
Aztek soruşturmasında gözaltılar
Sermaye piyasalarına yönelik yürütülen bir diğer soruşturmada ise Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. (AZTEK) pay piyasasına ilişkin sosyal medyada yapıldığı tespit edilen manipülatif paylaşımlar nedeniyle İstanbul merkezli bir operasyon gerçekleştirildi. Sözcü ve Habertürk’ün 22 Eylül tarihli haberlerine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yazılı başvurusu üzerine soruşturma başlattı.
Soruşturma dosyasındaki incelemelerde, 4 Mayıs 2023 ile 12 Temmuz 2024 tarihleri arasında sosyal medya hesapları üzerinden AZTEK payına yönelik yatırımcıları yanıltıcı ve manipülatif içerikler paylaşıldığı belirlendi. Eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bilgisi paylaşıldı.
Haberlere göre, operasyon “piyasa dolandırıcılığı” suçlaması kapsamında yürütülüyor. Gözaltındaki şüphelilerin kimlikleri, ifadeleri ve adli süreçlerine ilişkin detaylar ise şu aşamada haberlerde yer almıyor. Resmi kurumlardan konuya dair yeni açıklama gelmesi bekleniyor.
Her iki başlıktaki gelişmeler, fon hareketleri ve pay piyasası işlemlerinin eş zamanlı idari ve adli denetim altında olduğuna işaret ediyor. Şu an için MASAK’ın durdurduğu para transferine ilişkin banka taraflarından, ve Aztek dosyasına ilişkin şüphelilerden veya avukatlarından kamuoyuna yansıyan bir açıklama bulunmuyor; kaynaklar yalnızca ilgili kurumların tespit ve işlemlerini aktarıyor.