Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 21 Eylül’de Hedef Yatırım Bankası’nın 2 milyar liralık para transferi girişimini durdurdu. Sözcü’nün aktardığına göre işlem, “swap” olarak bildirildi ve karşı taraf olarak İsviçre merkezli Swissquote’un bir hesabı yer aldı. Sabah’ın haberinde ise alıcı hesabın Akbank’taki muhabirlik hesabı olduğu ifade edildi.
Her iki haber de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yaptığı incelemeye atıf yapıyor. Sabah ve Sözcü’ye göre BDDK, işlem için karşılık gösterilen 40,9 milyon doların henüz ilgili hesaba geçmediğini tespit etti. Bu tutarın ileri tarihli bir taahhüt niteliği taşıdığı değerlendirildi. Bu tespitlerin ardından MASAK, yaklaşık 2 milyar TL tutarındaki transferin gerçekleşmesini engelledi.
Sözcü, sürecin “fon soruşturması” kapsamında yürütülen incelemelerde tespit edildiğini yazdı. İşlemin “swap” olarak bildirildiği bilgisi her iki kaynakta da yer alıyor. Ancak alıcı hesap ayrıntısında farklı ifade bulunuyor: Sözcü “Swissquote’un bir hesabı” ifadesini kullanırken, Sabah “Swissquote’un Akbank’taki muhabirlik hesabı”nı adres gösterdi. Haberlerde, söz konusu 40,9 milyon doların neden henüz hesaba geçmediğine ya da ileri tarihli taahhüdün koşullarına ilişkin ek ayrıntı verilmedi.
BDDK’nın incelemesine dair resmi bir rapor veya kamu kurumlarından ayrı bir yazılı açıklama, aktarılan haber metinlerinde yer almıyor. MASAK’ın durdurma kararının kapsamı ve transferin geleceğine ilişkin olası idari adımlar hakkında da ek bilgi bulunmuyor. Hedef Yatırım Bankası veya Swissquote cephesinden bir değerlendirme ya da yanıt, kaynak metinlerde aktarılmadı.
İşlemin toplam büyüklüğü ve kullanılan teminat yapısına ilişkin bulgular, denetim otoritelerinin bankalar arası para hareketlerinde teminatın fiilen hesaba geçmesi ve işlem türünün doğru raporlanması gibi hususları yakından izlediğini gösteriyor. Bu olayda, teminatın henüz hesabında görünmemesi ve ileri tarihli taahhüt niteliği taşıması, BDDK incelemesinde kritik unsur olarak öne çıktı ve MASAK’ın işlemi durdurma kararını tetikledi.
Süreçte yeni bir resmi açıklama yayımlanması veya soruşturma evrakına ilişkin kamuya açık bir paylaşım olması, işlemin akıbeti ve tarafların pozisyonu hakkında daha fazla netlik sağlayacaktır. Şu aşamada, haberlerde yer alan bilgiler dışında işlem, teminat ve muhatap hesap ayrıntılarına ilişkin ek doğrulanmış veri bulunmuyor.