İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü fon soruşturmasında, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında mal varlığı tedbiri uygulanması talep edildi. CNN Türk’ün 28 Eylül’de yayımladığı habere göre talepte, ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferleri ve malvarlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istendi.

Haberde, soruşturma dosyasındaki bazı fonlar için kuruluş tarihinden itibaren tüm yatırımcı ve işlem kayıtlarının istendiği, para hareketlerinin ayrıntılı biçimde incelenmesi amacıyla kapsamlı bir mali araştırmanın yürütüldüğü aktarıldı. Savcılık kaynaklı bilgiye dayandırılan haberde, gözaltı ve diğer adli süreçlere ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtildi.

CNN Türk’ün aktardığına göre soruşturma, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen bazı işlemlerde hisse fiyatlarının olağan dışı şekilde yükseltildiği ve fonlar üzerinden yürütülen para hareketlerinin incelendiği iddiaları üzerine başlatıldı. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu yürütüyor.

Haberde ayrıca, gözaltına alınanlar arasında Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta’nın sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı’nın da bulunduğu 20 şüphelinin adliyeye sevk edildiği bilgisi yer aldı. Aynı kapsamda, şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirildiği ve mal varlıklarının dondurulduğu; yapılan incelemelerde Sandal’ın hesabından 11 milyar 126 milyon TL’yi aşkın para çekildiğinin tespit edildiği bildirildi.

Soruşturmanın kapsamı ve sürecin takvimi konusunda CNN Türk’ün haberinde ek bir bilgi yer almıyor. Gözaltı ve adli işlemlerin ayrıntıları ile soruşturma sonucunda açılabilecek davalara ilişkin resmi açıklamalar yapılmadı. Yeni bir operasyon veya ek adli işlem olup olmadığı da haber metninde belirtilmiyor.

Ne biliniyor, ne bilinmiyor?

  • Mal varlığı tedbiri talebi, 106 kişi ve kurumu kapsıyor; talebin içeriğinde varlık dondurma ve büyük transferlerin engellenmesi yer alıyor.
  • Bazı fonların kuruluşlarından itibaren tüm yatırımcı ve işlem kayıtları istenmiş durumda; geniş hacimli mali analiz yürütülüyor.
  • Gözaltı süreçlerinin sürdüğü belirtiliyor; ancak sayı ve tarih bazında güncel bilgilere ilişkin yeni bir resmi duyuru haberde bulunmuyor.
  • Soruşturmanın hisse fiyatlarında olağan dışı hareketler ve fonlar üzerinden para hareketleri iddiaları çerçevesinde yürütüldüğü ifade ediliyor.