İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmada 28 Eylül’de düzenlenen dördüncü operasyonda gözaltı sayısı 9’a çıktı. Habertürk’ün haberine göre, hakkında gözaltı kararı verilen 10 kişiden 8’i sabah saatlerinde yakalandı; Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Üyesi İskender Balcı’nın yurda dönerek teslim olmasıyla sayı 9’a yükseldi. Destek Faktoring Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Aksüt’ün yakalanmasına dönük çalışmalar sürüyor.
Habertürk’e göre ilk etapta gözaltına alınanlar arasında Destek Faktoring Yönetim Kurulu üyeleri Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun; Özata Denizcilik Yönetim Kurulu’ndan Altuğ Kantarcı ve Ali Çil bulunuyor. Aynı kapsamda Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyeleri Tuğba Hicran Ataseven ve Duygu Somay Ataseven de yakalandı. Hakkında yakalama kararı bulunan ve 26 Eylül’de Karadağ’a gittiği belirtilen İskender Balcı’nın yurda dönüp teslim olduğu öğrenildi.
Savcılık, şüphelilerin soruşturma konusu fon ve sermaye piyasası işlemleriyle bağlantıları, şirketler üzerinden para ve mal varlığı hareketleri ile diğer şüphelilerle irtibatlarını inceliyor. Habertürk, çalışmaların bu başlıklar altında sürdüğünü aktardı.
CNN Türk’ün aktardığına göre soruşturma kapsamında mal varlığı tedbirlerine ilişkin geniş bir talep de bulunuyor. Savcılık, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında mal varlığı tedbiri uygulanmasını istedi; ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve yüksek tutarlı para transferleri ile mal varlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesini talep etti. Dosyada yer alan bazı fonların kuruluşlarından itibaren tüm yatırımcı ve işlem kayıtlarının istenerek para hareketlerinin ayrıntılı biçimde incelendiği bildirildi.
Soruşturmanın İstanbul merkezli yürütüldüğü, yeni gözaltılar ve adli işlemlerle ilgili resmi açıklamaların aşama aşama geldiği kaydediliyor. Şüphelilerin ifade işlemleri ve mali analizler tamamlandıkça yeni adımların atılması bekleniyor; ancak şu ana kadar resmi makamlar tarafından başka bir sayı veya ek işlem duyurulmadı.