Ankara merkezli 7 ilde yürütülen soruşturmada, Toplu Konut İdaresi’ne (TOKİ) ait bir arsayı “miras kaldı” iddiasıyla sahte belgeler üzerinden çok sayıda kişiye sattığı belirlenen şebekeye operasyon düzenlendi. Sözcü’nün 29 Eylül tarihli haberine göre 15 şüpheli gözaltına alındı; adliyeye sevk edilenlerden 7’si sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri hakkında adli kontrol uygulandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri “nitelikli dolandırıcılık” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarına yönelik çalışma yürüttü. Eş zamanlı baskınlar Ankara, İstanbul, Zonguldak, Bursa, Denizli, Kütahya ve İzmir’de yapıldı.
Yöntem: Kooperatif görüntüsü ve sahte miras
Polis, şüphelilerin kendilerini kooperatif başkanı, başkan yardımcısı ve muhasip üye olarak tanıttığını tespit etti. Gerçekte TOKİ’ye ait olan bir arsanın kendilerine miras kaldığını öne süren şüphelilerin, hazırladıkları sahte belgelerle arsayı 20 farklı kişiye sattığı belirlendi. Şikayet başvuruları dışında da para transferi yapanlar tespit edildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu’ndan (MASAK) temin edilen hesap hareketleri incelendi. İncelemeye göre şüpheliler yaklaşık 95 milyon 500 bin lira haksız maddi menfaat elde etti. Başvuru yapan 20 kişinin dışındaki yaklaşık 80 kişinin de para transferlerinde aynı ada ve parsel bilgilerini kullandığı görüldü. Bu bulgu üzerine aynı arsanın sahte belgelerle çok daha fazla kişiye satılmış olabileceği değerlendirildi.
Deliller ve para trafiği
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda kişiye ait satış belgesi, ödeme dekontu ve sahte belge ele geçirildi. Habere göre, dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen paraların izini kaybettirmek amacıyla kripto para uygulamalarına aktarıldığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Sulh ceza hakimliği 7 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi; diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mağdur sayısına ve toplam zarara ilişkin kesin rakam ise yürüyen soruşturma nedeniyle bilinmiyor.