Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), sermaye piyasasında yürütülen adli ve idari süreçler kapsamında hazırladığı bilgi ve analizleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletti. Habertürk’ün aktardığına göre, Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bunların bağlı/ilişkili finansal kuruluşlarında görev yapmış veya görev yapan toplam 117 yöneticiye ilişkin finansal hareketler incelendi; iki analiz raporu hazırlandı ve Başsavcılığa gönderildi. Ayrıca bir yönetici hakkında malvarlığının kaçırılmasına yönelik şüpheler nedeniyle ayrı ve kapsamlı bir analiz çalışması yapılarak bir ek rapor sunuldu.
İncelemeye konu yatırım fonlarının, TEFAS üzerinden işlem görmediği ya da yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemlerdeki pay sahiplerine ilişkin bilgiler de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile ilgili kurum ve kuruluşlara iletildi. Bu kişilerin fonlara giriş-çıkış işlemleri ve elde ettikleri kazançlar üzerinde ayrıntılı analizlerin sürdüğü bildirildi.
MASAK’ın çalışmaları kapsamında bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, kripto varlık hizmet sağlayıcılar ile ödeme ve elektronik para kuruluşları nezdinde sıkılaştırılmış izleme ve kontrol mekanizmaları devreye alındı. Özellikle yurt dışına fon aktarımı, yüksek tutarlı nakit işlemler ve olağan dışı finansal hareketler için işlem bazlı kontroller uygulanıyor. Bu süreçte, 21 Eylül 2026 itibarıyla yaklaşık 2,5 milyar TL tutarında işlem teşebbüsü durduruldu ve Başsavcılığa bildirildi.
Fon soruşturması kapsamında alınan tedbirlerle, fon hesaplarında bulunan 387 milyon 461 bin 359,86 TL nakit donduruldu. Habertürk’ün haberine göre, tutuklu Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait 105 milyon TL’ye, ayrıca QNB Finansbank nezdinde TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon TL’ye el koyma tedbiri uygulandı. Sabah gazetesi ise ikinci kalem için bankanın “özel bir banka” olduğunu yazdı. Böylece üç işlemde dondurulan ve el konulan toplam tutar yaklaşık 750 milyon TL’ye ulaştı.
Yetkililerden, soruşturmanın seyri, yeni dondurma/el koyma tedbirleri ya da iddianame takvimine ilişkin ek bir takvim bilgisi verilmedi. MASAK ve Başsavcılık arasındaki bilgi paylaşımı ve analiz desteklerinin sürdüğü belirtiliyor.