Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), suç gelirlerinin aklanması ile terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine yönelik yeni kuralları Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemelerle yürürlüğe koydu. Düzenlemeler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yaptırım listelerinde yer alan kişi, kuruluş ve organizasyonların işlemlerine daha hızlı müdahale edilmesini hedefliyor. (Sözcü, Habertürk)
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın düzenlemesine göre, bankalar ve diğer yükümlüler, BMGK listesinde yer alan kişi ve kuruluşlarca gerçekleştirilmek istenen işlemleri gecikmeksizin MASAK’a bildirecek. Bu işlemlerin ertelenmesine yönelik gerekli tedbirler de alınacak. (Sözcü, Habertürk)
Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iletilen BMGK listeleme kararları ve ilgili kişi/kuruluş bilgileri doğrudan MASAK’ın internet sitesinde yayımlanacak. Böylece duyuru ve uygulama akışı tek kanalda toplanacak. (Sözcü, Habertürk)
Habertürk’ün aktardığına göre finansal işlemlerde uygulanan bazı parasal bildirim ve işlem limitleri güncellendi. Daha önce 10 bin ve 25 bin lira olarak uygulanan bazı sınırlar sırasıyla 20 bin ve 50 bin liraya yükseltildi. 2 bin 750 liralık sınır 5 bin 500 liraya çıkarıldı. Bazı özel işlem ve bildirim basamaklarında 1.000 liralık tutar 2 bin 500 liraya, bir başka 2 bin 750 liralık sınır ise 6 bin 500 liraya yükseltildi. (Habertürk)
Sözcü’nün haberine göre düzenlemelerin yasal dayanağı; Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Yönetmelik ve Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine ilişkin mevzuat hükümleri olarak sıralandı. Amaç, BMGK listelemeleri kapsamında Türkiye’de alınacak tedbirlerin kapsam ve esaslarını netleştirmek. (Sözcü)
Yeni çerçeve, finans kuruluşlarının ve diğer yükümlülerin uyum süreçlerinde “ivedilikle bildirim” ve “işlemi erteleme” gibi açık ödevler tanımlıyor. İlgili liste bilgilerinin MASAK’ın sitesinden yayımlanacak olması, kurum içi izleme ve filtrelerin güncellenmesini gerektirecek. (Sözcü, Habertürk)
Resmî Gazete’de yayımlanan hükümlerle birlikte uygulama başladı. Kurallar, BMGK kararlarına konu kişi ve kuruluşlarla ilişkili finansal hareketlerde riskin erken tespiti ve işlemlerin durdurulmasını öne çıkarıyor. (Sözcü, Habertürk)