İstanbul’da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik soruşturmalar kapsamında 21 Eylül sabahı düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun açıklamasına göre, toplam 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı; firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. (Kaynak: TRT Haber/AA)

Başsavcılık, yürütülen soruşturmada Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 17 Eylül tarihli denetim raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ’de (KTLEV) piyasa dolandırıcılığı yapıldığı tespitine yer verildiğini bildirdi. MASAK’tan talep edilen mali verilerin incelenmesinin ardından operasyon kararı alındı.

Soruşturmanın mali boyutunda bir dizi şirket ve bağlı kurumla ilişkili yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğu aktarıldı. Açıklamada Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ile Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul’e ilişkin tedbirler sıralandı.

Mal varlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK’a müzekkereler yazıldığı belirtildi. Başsavcılık, adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile imza yetkilileri ve bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin savcılığın bilgisi ve görüşü dışında yapılmaması için ilgili kurumlara bildirim yapıldığını duyurdu.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyette işlemlere alınırken, firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. TRT Haber’in aktardığına göre, soruşturma kapsamında daha önce Tera Yatırım Holding ve bağlı şirketlerde görevli bazı isimler ile diğer şirket yöneticileri hakkında da işlemler yürütüldü; bazı adreslerde aramalar yapıldı.

Başsavcılık, soruşturmaların tüm yönleriyle sürdüğünü vurguladı. Operasyon ve tedbirlere ilişkin yeni bilgi paylaşımı geldikçe dosya güncellenecek.

Gözaltına alınanlardan bazı isimler

TRT Haber’in aktardığı listede yer alan şüpheliler arasında şunlar bulunuyor: Berkan Gülen, Celal Yarız, Furkan Baki, Halil İbrahim Ege, İlhan Aygün, İsmail Ege, Lütfi Çetinel, Mehmet Erbey, Mehmet Yıldırım, Murat Keçeci, Salih Can Bülbül, Samet Çetinel, Uğur Akkafa, Ramazan Erbey, Selçuk Kahya.