İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü dört ayrı dosya kapsamında, 18 Eylül’de saat 05.00’te İstanbul ve Muğla’da 286 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma, çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren şirketlerin sosyal medya ve internet üzerinden yayımladıkları forex ve kripto para reklamlarıyla yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığı iddiasına dayanıyor.

Başsavcılığın koordinasyonundaki operasyona MİT İstanbul Bölge Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, MASAK ve Interpol birimleri katıldı. Soruşturma kapsamında 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi ve 239 şüpheli hedef alındı; saat 10.00 itibarıyla 175 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Adreslerde arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya paylaşımında, yabancı ülke vatandaşlarını hedef aldığı belirlenen uluslararası bir dolandırıcılık yapılanmasına müdahale edildiğini söyledi. Gürlek’in aktardığına göre, MASAK analizleri, MİT ve emniyet tespitleri ile Interpol üzerinden iletilen yüzlerce mağdur başvurusu sonucunda, şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu tespit edildi.

Bakan’ın açıklamasına göre yapı, farklı dilleri konuşan çağrı merkezi çalışanlarıyla mağdurları sisteme dahil etti; şüphelilerin kontrolündeki yatırım platformlarında gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturarak daha fazla para yatırmaya yönlendirdi. Mağdurlar paralarını çekmek istediğinde “hesap blokesi” ve “vergi” gibi gerekçelerle yeniden para talep edildi; toplanan tutarlar yurt dışındaki banka hesaplarına ve kripto cüzdanlarına aktarıldı.

Soruşturma dosyalarında, yapılanmanın Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere birçok ülkeyi hedef aldığı, sadece ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde iki yıl içinde yaklaşık 13 milyar TL’lik hacme ulaşıldığı bilgisi yer aldı.

Sözcü’nün aktardığına göre, operasyon kapsamında yaklaşık 1,5 milyar TL tutarında mal varlığına el konuldu. Resmî makamlardan el koyma kalemlerinin detayına ilişkin ayrıca bir açıklama yapılmadı.

Yetkililer, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ve dijital materyaller üzerindeki incelemelerin sürdüğünü belirtiyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Operasyonun kapsamı

  • İl ve adres: İstanbul ve Muğla’da 286 adres (28 şirkete ait 42 çağrı merkezi)
  • Hedeflenen şüpheli: 239; yakalanan: 175 (18 Eylül saat 10.00 itibarıyla)
  • Kurumlar: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT, EGM Organize, İstanbul Siber, MASAK, Interpol
  • Suçlama konusu: Forex/kripto yatırım vaadiyle nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanması iddiası