İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda 18 Eylül sabahı 05.00’te İstanbul ve Muğla’da eş zamanlı operasyon başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamasına göre 239 şüpheli için gözaltı kararı verildi; saat 10.00 itibarıyla 175 şüpheli yakalandı. Operasyon 286 adreste yürütülüyor.
İçişleri Bakanlığı, operasyonun Bakanlık ve MİT öncülüğünde; Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol ve Siber Suçlarla Mücadele birimleri ile Interpol Genel Sekreterliği’nin katkılarıyla, İstanbul Emniyeti’nin ilgili şubelerince icra edildiğini bildirdi. Bakanlık, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar TL tutarında mal varlığına, 80 araca ve 12 mülke el konulduğunu; banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına bloke uygulandığını duyurdu.
Hedef alınan yapıya ilişkin ayrıntıları paylaşan Adalet Bakanı Gürlek, soruşturmalarda “çağrı merkezi” adıyla faaliyet gösteren şirketlerin sosyal medya ve internet üzerinden forex ve kripto yatırım reklamlarıyla yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle ağlarına çektiğine dair bulgular elde edildiğini belirtti. Gürlek, yapı içinde İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğunun tespit edildiğini ve yalnızca ofis giderleri ile maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde iki yılda yaklaşık 13 milyar TL’lik hacim görüldüğünü aktardı.
Operasyonun hedefleri konusunda kurumlar farklı rakamlar veriyor: Adalet Bakanı’na göre 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi ve 239 şüpheli hedef alındı. İçişleri Bakanlığı ise Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı kapsamında 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisinin tespit edildiğini bildirdi.
Gözaltı sayısında da farklılık var: Adalet Bakanı Gürlek 175 kişinin yakalandığını açıklarken, İçişleri Bakanlığı ilk bilgilendirmesinde 174 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Kurumlar, operasyon ve yakalama çalışmalarının sürdüğünü belirtiyor.
Resmî açıklamalara göre yapı, farklı dilleri konuşan müşteri temsilcileriyle mağdurları sisteme dahil ediyor; şüphelilerin kontrolündeki yatırım platformlarında gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturuluyor. Mağdurlar paralarını çekmek istediğinde “hesap blokesi”, “vergi” gibi gerekçelerle ek para talep edildiği; yatırılan paraların yurt dışındaki banka hesaplarına ve kripto cüzdanlarına aktarıldığı tespit edildi.
Soruşturmaya MİT İstanbul Bölge Başkanlığı, Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, MASAK ve Interpol birimleri katkı veriyor. Adli ve mali incelemelerin sürdüğü, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.