İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre 18 Eylül’de İstanbul merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonda, uluslararası yasa dışı forex ve çağrı merkezi dolandırıcılığı şüphesiyle 174 kişi gözaltına alındı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar TL tutarında mal varlığına el konuldu; 80 araç ve 12 mülke el koyma işlemi yapıldı. Banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına da bloke konuldu (Kaynak: CNN Türk, Bakanlık açıklaması).
Bakanlık verilerine göre, Millî İstihbarat Teşkilatı’nın öncülüğünde ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisi tespit edildi. Operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü birimlerinin katılımıyla yapıldı (Kaynak: CNN Türk).
Sözcü’nün aktardığına göre soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yürütülüyor; MİT İstanbul Bölge Başkanlığı, Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İstanbul Siber Suçlar, MASAK ve Interpol birimleri yer alıyor. Aynı haberde, 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi ve 239 şüpheliye yönelik İstanbul ve Muğla’da toplam 286 adrese 18 Eylül saat 05.00 itibarıyla eş zamanlı operasyon başlatıldığı, saat 10.00 itibarıyla 175 şüphelinin yakalandığının bildirildiği belirtildi (Kaynak: Sözcü).
TRT Haber de gözaltı sayısını 175 olarak geçti. Böylece gözaltı sayısında kaynaklar arasında farklı rakamlar yer aldı: İçişleri Bakanlığı açıklamasını aktaran CNN Türk 174, TRT Haber ve Sözcü ise 175 bilgisini verdi (Kaynak: TRT Haber, Sözcü, CNN Türk).
Sözcü’de yer alan bilgilere göre, şirketlerin sosyal medya ve internet üzerinden sahte forex ve kripto yatırım reklamlarıyla özellikle yabancı ülke vatandaşlarına ulaştığı, yüksek kazanç vaadiyle sisteme dahil edilen mağdurlara şüphelilerin kontrolündeki platformlarda gerçeği yansıtmayan kazanç görüntüleri sunulduğu tespit edildi. Parasını çekmek isteyenlerden “hesap blokesi”, “vergi” gibi gerekçelerle yeniden ödeme talep edildiği; yatırılan paraların yurt dışı banka hesapları ve kripto cüzdanlarına aktarıldığı belirtildi. MASAK analizleri ve Interpol üzerinden toplanan başvuruların incelenmesiyle yapının mülkiyet ve nihai faydalanıcılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu tespitine yer verildi (Kaynak: Sözcü).
Aynı kaynak, yapılanmanın iki yılda ofis giderleri ve maaş ödemeleri kapsamında değerlendirilen finansal işlemlerinde yaklaşık 13 milyar TL’lik hacme ulaştığının belirlendiğini aktardı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya paylaşımında İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık yapılanmasına yönelik soruşturma ve operasyonu duyurdu; çok kurumlu işbirliğiyle suç gelirlerinin izinin sürüldüğünü belirtti (Kaynak: Sözcü).
Operasyon kapsamında arama, el koyma ve firari şüphelilerin yakalanmasına dönük çalışmaların sürdüğü bildirildi. Resmî makamlarca yeni bir güncelleme yapılmadığı sürece gözaltı sayısı ve tespit edilen merkez sayısına ilişkin farklı rakamlar kayıtlarda yer alıyor.