İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturmasında mali incelemenin kapsamını genişletti. Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun 17 Eylül 2026’da Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) gönderdiği müzekkereyle, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali veriler istendi. (Habertürk, TRT Haber, Sözcü)
Müzekkerede, dört şirket ve alt şirketlerinin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespiti talep edildi. Tespit edilecek yöneticilerin 2024 yılından günümüze kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleriyle tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istendi. (Habertürk, TRT Haber)
Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre mali inceleme, 4 fon yöneticisinin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini de kapsıyor. İnceleme, para veya kripto varlıkların doğrudan ya da yakınlar üzerinden yurt dışına aktarılıp aktarılmadığının belirlenmesini amaçlıyor. (Habertürk, TRT Haber, Sözcü)
Başsavcılığın MASAK’a gönderdiği yazıda işlemlerin “ivedilikle” tamamlanması talep edildi. Dosyada gizlilik kararı bulunduğu ve soruşturmanın 2026/149004 numarasıyla sürdürüldüğü belirtildi. Talep edilen veriler, şirket yöneticileri ve soruşturma kapsamında incelenen kişilerin yurt içi ve yurt dışı mali hareketlerinin ortaya çıkarılması amacıyla değerlendirilecek. (Habertürk, TRT Haber)
TRT Haber ve Sözcü’nün aktardığına göre, gönderilecek ham veriler, fon yöneticilerinin kendi hesap hareketleriyle birinci derece yakınları üzerinden gerçekleştirilmiş olabilecek işlemleri de kapsayacak. Böylece olası aktarım zincirleri doğrudan mali veri üzerinden incelenecek.
Kaynaklar, MASAK incelemesinin süresine ilişkin bilgi paylaşmazken, soruşturma makamlarının talebinde “ivedilik” vurgusu öne çıkıyor. Şirketlerden bu aşamada ek bir açıklama yansımadı.