İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü fon soruşturmasında, İsviçre’deki hesaplara yüksek tutarlı para transferleri tespit edildi. CNN Türk, TRT Haber, Habertürk ve Sözcü’nün aktardığına göre Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından ise yine İsviçre’deki bir hesaba 25 milyon euro gönderildi.

Savcılık, 17 Eylül’de Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) müzekkere göndererek bir dizi veri talep etti. CNN Türk’ün haberine göre yazıda Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile alt şirketlerinin yöneticilerinin kimlik ve mali verilerinin temini istendi. 2024 yılından bugüne söz konusu yöneticilerin yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veriler halinde Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.

Aynı müzekkerede, dört fon yöneticisi ve birinci derece yakınlarının hesap ve varlık hareketlerinin de incelenmesi, bu kişiler üzerinden yurt dışına para veya kripto varlık aktarımı olup olmadığının tespiti istendi. Talebin “ivedilikle” karşılanması gerektiği belirtildi ve dosyada gizlilik kararı bulunduğu kaydedildi. Bu aşamada para transferlerinin alıcıları ve amaçlarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

TRT Haber, soruşturma kapsamında İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı’nın gözaltına alındığını; emniyetteki işlemlerinin sürdüğünü bildirdi. Diğer kaynaklarda bu bilgiye ilişkin ek ayrıntı yer almadı.

Sözcü, Serdar Turhan’ın yurt dışı malvarlığına ilişkin bazı tespitlerin soruşturma dosyasında yer aldığı iddiasını aktardı; bu iddialar resmi makamlarca ayrıca doğrulanmadı. Savcılık ve MASAK incelemesi sürüyor; talep edilen mali verilerin gönderilmesi sonrasında yeni adımların atılması bekleniyor.

Sürecin kapsamı

– Talep edilen veriler: 2024’ten bugüne yurt dışına para ve kripto transferleri ile tüm giriş-çıkışların ham verileri (CNN Türk).

– Kapsamdaki şirketler: Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Hedef Holding, Bulls Yatırım ve bunların alt şirketleri (CNN Türk).

– Gizlilik ve ivedilik: Dosyada gizlilik kararı var; MASAK’tan talep edilen işlemlerin ivedilikle tamamlanması istendi (CNN Türk).