İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, 22 Eylül 2026 tarihli müzekkereyle Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan (MKK) yedi yatırım şirketine bağlı fonların ayrıntılı yatırımcı ve işlem kayıtlarını istedi. CNN Türk ve Habertürk’ün aktardığına göre talep, Türk Ceza Kanunu’nun 282’nci maddesi (suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama) ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürütülen 2026/149004 sayılı soruşturma çerçevesinde iletildi.
Sözcü ve TRT Haber’e göre yazıda, Pusula Finans A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ve Pardus Menkul Kıymetler A.Ş. ile bağlantılı fonların kayıtları talep edildi. Başsavcılık, bu fonların 1 Ocak 2023’ten Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) aldığı tasfiye kararlarının tarihlerine kadar olan dönemdeki yatırımcı bazlı hareketlerin MKK kayıtlarından çıkarılmasını istedi.
Savcılığın talebi; yatırımcıların fonlardaki alım-satım işlemlerinin TL karşılıkları, mevcut hesaplardaki katılma payı değerleri ve pay oranları gibi verileri kapsıyor. Habertürk’e göre amaç, fonlardaki para ve yatırımcı trafiğinin dönemsel olarak ortaya konulması ve para akışının ayrıntılı incelenmesi.
Özel bir başlık altında son üç aya ilişkin veriler ayrıca istendi. CNN Türk ve TRT Haber’in bildirdiğine göre Başsavcılık, Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026’da fonlardan çıkış yapan yatırımcılara dair adet, tutar ve bakiye bilgilerinin ivedilikle gönderilmesini talep etti. Bu verilerle, tasfiye sürecine yaklaşılırken yaşanan çıkışların büyüklüğü, zamanlaması ve yatırımcı bazındaki dağılımı dosyada incelenecek.
TRT Haber, aynı soruşturma kapsamında “tutuklu sayısının 51’e yükseldiğini” de aktardı. Ancak bu sayı başka kaynaklarda yer almıyor.
Müzekkere kapsamında MKK’dan gelecek verilerin, dosyadaki diğer mali kayıtlarla birlikte değerlendirilmesi bekleniyor. Sözcü, mali incelemenin kapsamının genişletildiğini ve tasfiyeye karar verilen fonların kuruluşlarından tasfiye tarihine kadar tüm yatırımcı hareketlerinin mercek altına alındığını yazdı.
Başsavcılığın kayıt talebinin, SPK’nın ilgili fonlara ilişkin tasfiye kararları sonrasındaki mali iz sürme sürecinde kritik bir adım olduğu belirtiliyor. Kurumlardan yeni bilgi paylaşılmadı; MKK’nın talep edilen verileri iletmesinin ardından soruşturma dosyasında yeni değerlendirmeler yapılacak.